8月9日上午9时，济宁能源发展集团有限公司首届一次董事会会议在公司305会议室召开。出席本次会议的有公司董事虢洪增、张广宇、孟进、李明富以及职工董事杨立新，列席本次会议的有公司监事及其他人员。

会议由虢洪增主持，虢洪增首先向出席会议人员介绍了本次董事会的会议议程、参会人员情况和议案的表决办法。本次董事会会议议程共分为6项，共有8项议案供董事会各董事审议表决。其后，李明富就本次董事会审议表决的议案向参会人员逐一进行了汇报。

议案审议完毕后，各参会董事填写表决票对议案进行表决。最终，本次董事会各董事一致选举虢洪增担任公司董事长；一致审议通过聘任张广宇担任公司总经理；一致审议通过聘任闵维担任公司副总经理，聘任王吉文担任公司副总经理、总会计师，聘任马金平担任公司副总经理，聘任李明富担任公司董事会秘书。

依据《公司法》等有关规定，会议还审议通过了《济宁能源发展集团有限公司章程》、《济宁能源发展集团有限公司董事会议事规则》、《济宁能源发展集团有限公司总经理工作细则》以及《济宁能源发展集团有限公司董事会秘书工作规则》，上述文件的制定，为建立公司规范化的董事会组织架构和运作程序奠定了制度基础，保障公司决策高效、有序运转。

此次会议是济宁能源改建为国有资本投资公司成立以来召开的首次董事会会议，在集团公司改革发展过程中具有重大意义。今后，集团公司董事会将严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等董事会制度文件，科学决策，明确国有资本投资公司定位，着力提升集团公司核心竞争力、资本控制力和影响力。

                                           ■ 集团机关  郭鹏