11月20日上午8时30分，济宁能源发展集团有限公司首届董事会第九次会议在公司305会议室召开。出席本次会议的有公司董事虢洪增、张广宇、孟进、李明富，外部董事牛克洪、李鑫以及职工董事杨立新，公司其他领导班子人员及相关部门负责人列席了本次会议。

会议由公司董事长、党委书记虢洪增主持。虢洪增首先向与会人员介绍了作为外部董事首次参加公司董事会会议的牛克洪院长、李鑫教授。牛克洪院长是兖矿集团战略研究院名誉院长，多年来在煤炭行业发展趋势分析和煤炭企业发展战略、改革改制等方面有较多深度研究和原始创新成果，先后为多家企业提供咨询服务，具有深厚的理论功底和丰富的实践经验。李鑫教授，北京大学博士后，现任山东财经大学企业发展研究所所长，长期坚持深入企业，担任多家大型企业高级管理顾问和行业协会智库专家，得到各方高度认可。介绍结束后，与会人员用热烈的掌声对两位外部董事的到来表示了欢迎。

随后，按照董事会会议议程，董事会秘书处、政治部、企业管理部、财务部部门负责人分别汇报了本次董事会会议的相关议案，公司董事及其他班子成员发表了各自意见，会议对有关议案进行了审议表决。

会议审议通过了《济宁能源发展集团有限公司董事会专门委员会议事规则》，选举产生了公司董事会各专门委员会组成人员，审议通过了公司基本管理制度及其他重要事项。

议案审议结束后，董事长虢洪增强调，董事会专门机构的设立将为公司董事会今后高效开展工作提供有力支持，要发挥好外部董事实践经验丰富、专业知识雄厚的优势，为集团公司改革发展提供宝贵意见。同时，集团公司全体干部职工要严格贯彻执行好各项基本管理制度，切实提升履职尽责的能力素质。

                 ■集团机关 郭鹏/文  王传钧/图